原標(biāo)題:萬里馬:關(guān)于董事會秘書辭職暨聘任副總經(jīng)理、董事會秘書的公告 證券代碼:300591 證券簡稱:萬 里 馬 公告編號:2021-065 廣東萬里馬實業(yè)股份有限公司 關(guān)于董事會秘書辭職暨聘任副總經(jīng)理、董事會秘書的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣東萬里馬實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到施立 斌先生的書面辭職申請。因工作崗位調(diào)整原因,施立斌先生申請辭去公司董事會 秘書職務(wù),辭去公司董事會秘書職務(wù)后,將繼續(xù)擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《廣東萬里馬實 業(yè)股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規(guī)定,施立斌先生的辭職申 請自送達董事會之日起生效。施立斌先生在擔(dān)任董事會秘書期間,恪盡職守、勤 勉盡責(zé),為公司的規(guī)范和發(fā)展做出了積極貢獻,公司對其表示衷心感謝。 施立斌先生擔(dān)任董事會秘書的原定任期為2020年11月2日起至第三屆董事 會屆滿為止,截至本公告披露日,施立斌先生未持有公司股票。辭去公司董事會 秘書職務(wù)后,施立斌先生仍將繼續(xù)履行《廣東萬里馬實業(yè)股份有限公司首次公開 發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》的相關(guān)承諾并遵守《公司法》、《上市公 司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、 監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī) 范運作指引(2020年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)上市公司董事、高級管理 人員的規(guī)定。此外,施立斌先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。 公司于2021年6月15日召開第三屆董事會第七次會議,審議通過《關(guān)于聘 任公司副總經(jīng)理的議案》和《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》,經(jīng)公司總經(jīng)理 提名,董事會同意聘任蘇繼祥先生為公司副總經(jīng)理,任期自董事會審議通過之日 起至第三屆董事會任期屆滿之日止。同時,經(jīng)公司董事長提名,同意聘任蘇繼祥 先生為公司董事會秘書,任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿 之日止。 蘇繼祥先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,其任職資格符合 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》《深圳證券交易 所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,不存在《公 司法》和《公司章程》等所規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。本次董 事會召開前,蘇繼祥先生的董事會秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異 議。公司獨立董事已對本次聘任董事會秘書事項發(fā)表了同意的獨立意見。 蘇繼祥先生聯(lián)系方式具體如下: 電話:020-22319138 傳真:020-22319136 電子郵箱:wlm_stock@wanlima.com.cn 聯(lián)系地址:廣州市海珠區(qū)新港東路1028號保利世界貿(mào)易中心f座3層。 特此公告。 廣東萬里馬實業(yè)股份有限公司董事會 2021年6月15日 附件: 蘇繼祥先生簡歷 蘇繼祥先生,1979年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),專科學(xué)歷。 2003年2月至2007年5月,任賢成集團有限公司行政經(jīng)理;2007年5月至2015 年12月,任青海賢成礦業(yè)股份有限公司董事會秘書辦公室主任、監(jiān)事會監(jiān)事、 證券事務(wù)代表;2016年5月至2019年12月任廣州尼爵網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 董事、副總經(jīng)理、董事會秘書;2020年6月至2021年2月,任廣東迪生力汽配 股份有限公司證券事務(wù)代表、ceo助理;2021年2月至今,任廣東萬里馬實業(yè) 股份有限公司董事長助理。 截止本公告披露日,蘇繼祥先生未持有公司股票,與公司控股股東、實際控 制人、其他持股5%以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之 間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲 戒,不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形,也不存在《深圳證 券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2020年修訂)》第3.2.7條所規(guī)定的情 形;不是失信被執(zhí)行人。 中財網(wǎng) |