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職位描述：

1、落實總公司和當?shù)乇O(jiān)管機構關于合規(guī)、風險和金融犯罪的相關政策、流程、檢查和監(jiān)控計劃，督促相關部門做好監(jiān)管文件的缺口分析及落實。及時將當?shù)乇O(jiān)管政策、監(jiān)管溝通內(nèi)容以及檢查通知書等上報總公司；
2、按照總公司要求及時準確完成合規(guī)與風險報告等相關報告的上報工作；跟蹤落實各項行動計劃；支持和配合總公司的風險監(jiān)測和評估工作，結合當?shù)貙嶋H，開展合規(guī)與風險檢查；
3、根據(jù)監(jiān)管要求和公司相關規(guī)定完成所有反洗錢和反商業(yè)賄賂工作，包括日?？梢山灰讏蟾?、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息報告、反洗錢宣傳和培訓、反洗錢領導小組會議及其他相關工作等；
4、根據(jù)需求向中支各部門及所轄機構提供有關合規(guī)、風險和金融犯罪方面的咨詢服務；對于機構合規(guī)審核的宣傳培訓資料、新業(yè)務形式等內(nèi)容，進行初審；
5、負責省市行協(xié)各種報告、報表及相關活動的組織落實工作；
6、部門安排的其他指定工作。